集团二届十三次董事会会议9月29日在十堰区域公司召开。
        集团董事长、总裁刘雁飞，集团副董事长、副总裁翟来社，集团董事、劳务公司执行董事兼总经理张朝前，集团董事、旅游开发公司执行董事陈祖群，集团董事、十堰区域执行董事潘厚刚，集团董事、武汉区域执行董事韩金祥，集团董事、财务总监刘乾林，集团董事、劳务公司副总经理张元群出席会议。
        集团8名董事全部出席会议，符合集团章程关于董事会召开会议规定。会议由集团董事长、总裁刘雁飞主持。
        本次会议列席人员有12人，列席会议人员组成主要有监事会成员、集团主要领导及各子公司执行董事和总经理。
        刘雁飞在会上做了重要讲话，全面分析了当前集团内外的经济形势和经济环境，分析指出了集团现阶段所存在问题的本质上、根本上的原因，明确提出了应对形势和解决问题的指导思想和总体要求，深刻阐述了做好今年及今后工作的思路和措施，并对第四季度工作目标、任务作了具体部署。
        会议指出，本次会议是承接二届十一次、十二次董事会会议精神，围绕“深化体制、激活机制、完善组织、健全制度”四个方面进行变革与创新，是落实和完成2008年董事会提出的“从宏观管理转向微观细节管理、从战略层面管理转向战术层面管理”，实现董事会管理重心转移的一次重要会议。
        会议指出，本次会议的主要任务、内容和方法是：紧紧围绕“总结工作找问题，分析问题找原因，探究原因找对策”三个方面的要点展开会议。总结工作找问题，就是从存在的现象着手，总结今年以来、特别是第三季度工作中存在的主要问题；分析问题找原因，就是从现象层面上升到本质，分析产生问题的本质和根源；探究原因找对策，就是根据产生问题的原因，制定有效的解决问题的对策。
        会议通过与会人员的积极发言、认真分析和深入研讨，最后通过董事会成员的审议、表决，形成了本次董事会的会议决议。
        一、会议按照既定的内容和程序，围绕“总结工作找问题，分析问题找原因，探究原因找对策”三个层面内容，广泛听取了董事会成员的工作汇报，听取了监事会成员的意见，听取了列席列会人员的建议，听取了各公司核心领导和各职能部门负责人对三季度工作的总结汇报。
        会议认为，与会人员针对自己工作中存在的问题和不足，提出了深刻地自我批评，找原因主要找自身的原因，谈问题比较坦率全面，汇报思想较为诚恳深刻，找措施对策思考认真，这是近两年来的思想整风活动成果的充分展现，为把本次会议开成一个聚众集智的团结会议、求真务实的高效会议和探索创新的学习型会议奠定了很好的基础。
        会议强调，本次会议是本年度召开的第三次例行董事会会议，本次会议的一项重要会议任务是针对全年工作的目标和任务，对照制定的总目标、分目标和子目标，认真地进行查漏补缺，科学地制定第四季度工作计划，采取各种有效保证措施，确保全年工作目标任务的如期完成。
        会议认为，要想完成第四季度工作计划保证全年目标任务的完成，要想保证全年工作任务完成确保下一年度工作的良好开端，要想保证今后工作和公司的长远发展，必须解决公司现存的带有根本性、全局性、系统性的一些问题，只有这样才能够保障本季度、本年度任务的实现，才能够保障企业建立长效的运行机制，使企业能够健康、快速、良好的发展。
        会议认为，本次会议是卓越集团在成功进行战略决策后，在微观细节领域管理上的一次里程碑式会议，奠定了卓越集团具有现实和深远意义的发展基础。本次董事会形成的重大决策和决议，将会进一步推进战术层面管理的完善，从而有力地支撑战略目标的实现。
        二、会议对集团战略自身平衡和执行情况进行全面检查及优劣的分析与总结，并做出重大决策和调整。
        会议首先对工作中存在的大量问题和现象进行了深刻地分析和剖析后认为，发生问题的原因表面上看是责任心不强造成的，其实质是对战略自身平衡和理解存在着不足和偏差，特别是对集团化架构“两面性”的认识不到位、不透彻、不全面而造成的，致使集团化变成了一团糟，把集团化和大锅饭、一团粥、一团麻划成了等号。
        会议认为，正确认识集团化架构和战略自身平衡问题，进行优劣转化，扬长避短，趋利避害，成为集团在推进战略执行中的关键课题。对此，会议围绕“深化体制、激活机制、完善组织、健全制度”四个方面展开科学分析，制定对策，从根本上解决工作中存在的问题。
        1、深化体制。卓越集团是一个股份制、民营化的集团企业，是一个企业所有者、管理者和劳动者各就各位、产权明晰的现代企业。会议认为，卓越集团虽然在形式上完成了现代企业的架构和变革，但在实质上还没有把这种体制彻底推进到位，把这种体制的优势完全的体现和释放出来。因此，会议决定，第四季度将进一步深化企业体制，推行股份制改革。一是解决好普遍奖励职工与重点奖励职工、普遍持股与重点持股的关系。在公司以前奖励股份不动的情况下，现阶段，公司股份奖励将向已经为企业或正在为企业做出重要贡献的重点人员倾斜，暂停大面积股份奖励办法，要对重点人员加大持有股份，对一般性人员变普遍奖励为业绩奖励，以体现股份制的优势；二是解决好岗位持股与个人持股的关系。下一步将针对岗位给予持股，岗在股有，股随岗变；三是把董事长个人股奖励和公司股奖励结合起来；四是把股份奖励和股份收回结合起来，把奖励与约束结合起来，原则上不在公司工作的人员不再享受所奖励的股份。要通过股份制改革，让股东真正懂得珍惜自己的身份，让有贡献的人真正持有较高的股份，真正地为公司的生存发展负责，让不珍惜股份的人随时可以剥夺其奖励股份，让随意离开的人将会失去股份，让所有持有股份的人时刻谨记：我是企业的一名股东，我是企业的所有者，我是企业的一个老板；五是同时，通过深化体制变革，建立高层管理者的收入以奖金、分红为主，以工资为辅；基层员工的收入以工资为主，以奖金、分红为辅的分配制度。
        2、激活机制。会议认为，建立机制的目标就是变“要我做”为“我要做”，建立机制的原则是赏罚分明、兑现及时。会议决定，当前要把机制建立全面引入到集团及各个子公司、各部门工作中来，特别是作为生产型企业，一定要建立“以项目管理为中心”的项目管理机制，全面激活项目管理。会议强调，在机制的建立上要避免和克服走入两个极端，一个是一放就乱，另一个是一管就死，必须做到放而不乱，管而不死。要建立一套科学合理的激约机制，防止陷入机制误区。会议认为，项目作为成本利润控制中心，首当其冲的要建立项目激约机制，推行项目责任承包管理，实现责、权、利三者的有机结合。会议强调，半个月内董事会要组织相关人员，制定出台建设公司项目责任承包管理机制，其他各子公司、各部门以及公司各项制度也要植入“机制”，建立相应的激约机制办法，凡是没有激约机制将一律取消或废止。
        3、完善组织。会议认为，随着集团的不断发展，完善企业组织机构显得日益迫切。对此，会议决定，要实现董事会和经理办公会，即决策层和执行层的彻底分离，并表决通过了刘雁飞董事长关于公司重要人事任免的提议和建议。一是同意集团董事长兼总裁刘雁飞辞去建设公司总经理和房地产公司执行董事职务，逐渐从“谋事”转变为“谋人”，集中时间和精力用在集团重大决策，董事会决议的贯彻和执行，重大制度的健全和建立，高级人才的引进和培养等工作方面；二是任命集团副董事长翟来社同志担任集团副总裁，在集团董事会及集团董事长兼总裁刘雁飞的直接领导下，代表董事会负责集团所属各公司的监督管理工作，同时免去其建设公司常务副总经理职务，组建董事会基本的精干的日常工作机构；三是任命王斌同志担任建设公司总经理，全面主持建设公司日常管理经营工作，由办公室负责资质执照等相关的变更事宜；四是任命佘朝东同志担任房地产公司执行董事职务，代表房地产公司法定代表人在董事会领导下全面监督管理房地产公司工作。
        4、健全制度。会议认为，解决了深化体制、激活机制、完善组织的问题后，制度建设就有了坚实的基础和科学的保障。会议强调，制度建设要在董事会制度建设委员会的统一领导下，以“四化建设”为目标，加快制度的完善、修订和出台，从而使卓越管理真正走上法制化的轨道。会议明确，制度建设工作由董事会日常工作机构主持集团制度建设委员会的日常工作，由各位董事、监事组成集团制度建设委员会的基本成员，由各子公司的主要负责人、部门主要领导组成各子公司制度建设委员会，这两套班子对接共同形成集团各种专业制度建设委员会。会议要求，制度制定要以“四化建设”为目标，必须达到标准和规范的要求，制度本身设计要有工作流程，要有激约机制，要落实责权利，要有责任人。
        三、正确理解和执行企业现行的经营战略和发展战略，保持战略的自身平衡。
        会议认为，企业所制订的“五大发展战略”和“三大经营战略”是科学有效、符合卓越发展实际的。怎样保障战略的良好运行，用好、用活、用足这些战略，是卓越集团长期要思考的课题，要经常地学习温故战略。
        会议认为，战略是纲，要把日常工作与战略紧密地联系结合起来，就会从中找到许多具体的工作方法和措施，有效地解决实际工作中可能遇到的问题、困难和困惑。
        会议认为，要保持集团经营战略的平衡，必须对经营战略进行延展和完善，不断地去修订、完善和丰富。要向其他更多的产业进军，实现长短板投资结合，不断形成新的产业点、产业链、产业网，不断保证集团经营战略的自身平衡，永葆战略的活力，永葆战略的青春。
        会议强调，在新的体制、机制、组织和制度的模式下，集团各子公司要深入全面地进行思考和研究，要以本次董事会精神为指导原则，把制定具体、科学和可操作的实施办法作为当前的一项重要任务去完成。
        会议认为，本次会议是一次聚众集智，群策群力的团结会议，是一次探索创新，求真务实的学习型会议。本次会议所做出的重大决策，将对企业的改革发展产生深刻而深远的积极影响，是卓越集团发展历史上的一次里程碑式的重要会议。会议号召，我们要紧密地团结起来，求真务实，探索创新，艰苦创业，为不断开创卓越集团各项事业的新局面而努力奋斗！

湖北卓越集团建设有限公司

二00八年十月二日

湖北卓越集团第二届十三次董事会在集团公司三楼会议举行

集团公司董事长在做重要讲话